Publication:
Importance of OFAC santions in the anti money laundering compliance process of commercial banks

Simple item page
cris.sourceIdoai:irek.ase.md:123456789/2571
dc.creatorGrecu, Luminița
dc.date2023-03-14T08:20:59Z
dc.date2023-03-14T08:20:59Z
dc.date2022-04
dc.date.accessioned2023-11-13T10:18:35Z
dc.date.available2023-11-13T10:18:35Z
dc.descriptionGRECU, Luminița. Importance of OFAC santions in the anti money laundering compliance process of commercial banks = Importanța sancțiunilor OFAC în procesul de conformitate priving prevenirea spălării banilor a băncilor comerciale. Coord. șt.: MISTREAN, Larisa. In: Simpozion Ştiinţific Internațional al Tinerilor Cercetători, (8-9 aprilie 2022) [online]: Culegere de lucrări ştiinţifice. Ediţia a 20-a. Chişinău: ASEM, 2022, vol. 2, pp. 271-275. ISBN 978-9975-3590-3-0 (PDF).
dc.descriptionConformitatea băncilor comerciale atât față de cadrul legal, precum și cu multiplele liste internaționale de sancțiuni, este o parte vitală a creării, menținerii și fructificării relațiilor de afaceri și a parteneriatelor între bănci, dar și a bunei reputații a acestora pe plan național și internațional. OFAC administrează și aplică sancțiuni economice și comerciale bazate pe politica externă a SUA și pe obiectivele de securitate națională împotriva țărilor, persoanelor, entităților și regimurilor străine implicate în diferite activități ce reprezintă amenințări la adresa securității naționale, politica externă sau economia Statelor Unite, de aceea toate băncile comerciale care doresc să corespondeze cu bănci din SUA, în mod direct sau indirect, trebuie să respecte lista de sancțiuni OFAC. Scopul cercetării vizează modul în care aceste sancțiuni aduc plus valoare băncilor comerciale în domeniul conformității și în special în procesul de prevenire a spălării banilor în contextul în care Republica Moldova nu se supune acestei liste. În atingerea scopului mai sus menționat a fost cercetată literatura de specialitate, precum și rapoartele entităților vizate în cercetare. În urma cercetării s-a concluzionat că conformarea cu lista de sancțiuni OFAC este de o importanță majoră pentru băncile comerciale, întrucât acestea asigură buna reputație a băncilor pe plan internațional și o colaborare eficientă cu cele din SUA. CZU: [343.378:336.71] (478); JEL: E42, F23, F33, F51, F53, F65, G21, O57; DOI: https://doi.org/10.53486/9789975359030.57
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier978-9975-3590-3-0 (PDF)
dc.identifierhttps://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/2571
dc.identifier.urihttps://cris.ase.md/handle/123456789/2785
dc.languageen
dc.publisherASEM
dc.subjectOFAC
dc.subjectconformitate
dc.subjectancțiuni
dc.subjectbancă
dc.subjectSPSCB
dc.subjectspălarea banilor
dc.titleImportance of OFAC santions in the anti money laundering compliance process of commercial banks
dc.titleImportanța sancțiunilor OFAC în procesul de conformitate priving prevenirea spălării banilor a băncilor comerciale
dc.typeArticle
dspace.entity.typePublication
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Simp_tinerilor_cercet_8-9 aprilie 2022 Vol_2_p271-275.pdf
Size:
677.61 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
Collections
Facultatea Finanţe